Formulario de Licitud de Fondos

Para operaciones o transacciones que superen los $10.000 USD

La información solicitada debe ser completada con letra imprenta, de manera íntegra, verídica y sin tachones ni enmendaduras.

I. Información General

En caso de ser persona natural

II. Información Domiciliaria

III. Información de la Transacción

Valor de la operación, transacción económica, acto o contratos realizados:

Declaración

a) De Origen de Fondos (marque con una "X"):

X
DECLARO QUE LOS FONDOS PROVIENEN DE FUENTES LÍCITAS

b) De Destino de Fondos (marque con una "X"):

X
DECLARO QUE LOS RECURSOS RECIBIDOS SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES LÍCITAS Y PERMITIDAS POR LA LEY.

EXIMO AL SR. JORGE ENRIQUE VERA CABRERA, DE TODA RESPONSABILIDAD, INCLUSIVE RESPECTO A TERCEROS, SI ESTA DECLARACIÓN FUESE FALSA O ERRÓNEA.

SE AUTORIZA EXPRESAMENTE AL SR. JORGE ENRIQUE VERA CABRERA, A REALIZAR EL ANÁLISIS QUE CONSIDERE PERTINENTE E INFORMAR DOCUMENTADAMENTE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN CASO DE INVESTIGACIÓN O DETERMINACIÓN INUSUAL, E INJUSTIFICADA.

Constancia de Protección de Datos Personales

Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y demás normativa ecuatoriana vigente, le informamos que la información proporcionada en este formulario será almacenada en nuestra base de datos y será administrada exclusivamente por el oficial de cumplimiento. Los datos consentidos en este formulario se utilizarán para dar cumplimiento con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Sus datos personales serán conservados hasta por un plazo de 10 años.