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Formulario mandatorio para personal contratado. Declaración de bienes, competencias y entorno familiar.
Formulario de vinculación para clientes individuales. Perfil económico y declaración de licitud.
Formulario de vinculación empresarial. Composición accionaria y societaria.
Formulario de vinculación para empresas proveedoras. Representante legal, socios y declaración PEP.
Formulario de vinculación para proveedores individuales. Actividad económica y declaración de licitud.
Formulario de vinculación para socios. Actividad económica, declaración PEP y referencias personales.
Declaración de origen y destino de fondos para operaciones que superen los diez mil dólares americanos.